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安庆市典当行业涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案

发布日期:2018-06-20 11:31:43 作者:市商务局  来源:市商务局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

为深入开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,依法从严打击各类非法集资行为,切实维护我市经济金融秩序和社会稳定,根据《安徽省商务厅关于开展商务领域非法集资风险专项排查工作的通知》(皖商办流通函2018〕397号)要求,结合我市商务工作实际,制定本实施方案。

一、工作目标

深入贯彻落实安庆市打击和处置非法集资工作领导小组的工作部署,全面排查整治我市典当行业非法集资风险隐患,及时堵塞风险漏洞,严厉打击各种非法集资行为,健全完善行业监管制度,提高商务主管部门防范和处置非法集资风险的能力和水平,促进全市典当行业健康平稳发展。

二、排查时间

2018年6月15日----2018年7月10日

三、排查内容和方式

(一)排查内容。

1、重点排查和防范典当企业非法集资、吸收或变相吸收公众存款等违法违规行为。

2、重点排查整治典当企业的股东、高级管理人员和员工假借企业名义或由企业提供担保,参与非法集资活动的行为。

3、深入排查典当企业违规经营行为,包括企业注册资本、资金来源、股东存续、业务结构、息费收取、企业变更、财经纪律等方面存在的违法违规和异常的经营活动。

4、检查典当企业股东是否存在抽逃资金情况,重点检查有违法违规记录、资金周转紧张、经营困难等情况的企业。

(二)排查方式。

按照属地管理原则,各县(市)区商务主管部门对辖区内典当企业进行专项排查。市商务局按照“双随机”原则进行抽查,排查可采取如下方式进行:

1、进行现场检查。重点检查企业财务记录、银行对账单、业务合同或凭证等反应资金来源和流向的材料。

2、约谈企业股东、高级管理人员、财务人员或其他员工,发现非法集资线索。

3、通过典当行业监督管理信息系统,检查、分析企业经营情况和财务状况。

4、必要情况下,可聘请会计师事务所等专业中介机构协助进行治理。

5、其他有利于开展风险专项排查的方式。

四、工作要求

(一)加强组织领导,落实专项治理职责。各级商务主管部门要高度重视此次专项排查工作,切实加强领导,精心组织,明确工作任务和职责,确保风险排查工作不走过场,取得实效。

(二)加强信息通报,做好风险处置。在风险排查中发现涉嫌非法集资的重大线索和问题情况,要在24小时内报市商务局和当地政府,积极配合当地政府,按照相关规定及时有效地处置风险。

(三)形成长效监管机制。各级商务主管部门要通过此次排查工作,加强日常监管和系统在线监管,研究提出防范非法集资的具体措施,形成长效监管机制。

 (四)做好总结报告。风险排查工作结束后,请各县(市)区商务主管部门及时将工作开展情况形成书面总结材料,于7月12前报市商务局流通业发展科(联系电话:5701592, 5701576)。

 

                            附件2:

安庆市典当企业名单

序号

企业名称

经营地址

联系电话

法人代表

1

安庆振风典当有限责任公司

安庆市湖心南路348

0556-5560966

倪俊龙

2

安徽盛源典当有限责任公司

桐城市龙眠东路102

0556-6215116

盛笑知

3

安徽省安庆市发投典当有限责任公司

安庆市湖心中路39

0556-5595193

余湘安

4

安庆市城投典当有限公司

安庆市少年宫东路68

0556-5981009

储昭海

5

安徽佳信典当有限公司

宿松县孚玉镇宿松路58

13955606486

王智斌

6

安庆国元典当有限责任公司

安庆市菱北西左岸名居7

13965215548

潘卫权

7

望江汇龙典当有限责任公司

望江县华阳大道春江花园14102

13966419331

汪先丽

8

安徽千城典当有限责任公司

安庆市宜秀区光彩大市场四期元山路综合楼356

13615514177

王传付

9

安徽宝信典当有限公司

桐城市羊子西路南侧三里887-02

13966988999

陈金文

10

安徽潜山县正和典当有限公司

安庆市潜山县梅城镇古塔路139

13275560930

韩北极

11

安徽省盛丰典当有限公司

安庆市宜秀区光彩大市场四期元山路2号楼7-8室上下两层门面

0556-5328999

王启求

12

宿松县华隆典当有限责任公司

宿松县孚玉镇孚玉中路525

0556-5669999

王水华

13

安庆邦泰典当有限公司

安庆市怀宁县高河镇稼先路安宁商都A-1108

18609666006

徐臻茂

14

太湖县多滴典当有限公司

安庆市太湖县长河路121

13905565531

王金义

15

岳西县万鑫典当有限公司

安庆市岳西县天堂镇天际滨河花园39号楼5-6号门面

15056634599

吴康平

16

安庆市嘉和典当有限公司

安庆市独秀大道58号云珠海棠花园5栋一层5

13605564339

童辉

17

安徽鼎银永昌典当有限公司

安庆市棋盘山路29号鼎建花园1-3#楼一层11#门面及二层

13905564949

刘键平

18

太湖县中瑞典当有限公司

安庆市太湖县学士路恒丰.凤凰城3101-102

13865178999

汪洁

 

安庆市典当企业分支机构名单

序号

企业名称

经营地址

联系电话

1

安徽省安庆市发投典当有限责任公司岳西县分公司

岳西县天际大道

0556-2199668

2

安徽千城典当有限责任公司桐城分公司

桐城市经济技术开发区祥源农贸城-聚富家园A区商业113

13966909988

 

 

 

 

 

                             附件3:

典当行涉嫌非法集资风险自查表

基本信息

企业名称

 

住所

 

法定代表人

 

从业人数

 

联系人

姓名

 

办公电话

 

职务

 

手机

 

自查报告

1、是否存在直接从事或参与吸收或变相吸收公众存款等情况。   是□   否□

2、是否存在企业股东、高级管理人员和员工假借企业名义或由企业提供担保,参与非法集资情况。  是□   否□

3、企业财务记录、银行对账单、业务合同或凭证等反映企业实际情况的材料是否与全国典当行业监督管理信息系统填报信息情况一致。 是□   否□

4、企业股东、高级管理人员是否有投资担保公司、小额贷公司等行为。 是□   否□

5、企业股东、高级管理人员是否有违法违规记录。是□   否□

6、是否存在不及时、准确通过全国典当行业监督管理信息系统报送数据的行为。

是□   否□

整改措施

 

其他需要说明事项

 

 

我公司承诺所填情况一切属实。             

 

盖章

 

日期

 

 

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